Материалы к собраниям акционеров ПАО «ДЭК»

Информация (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» 02 июня 2017 г.

  • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах, и заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества о результатах проверки такой отчетности (о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетности);
  • годовой отчет Общества за 2016 год, предварительно утвержденный Советом директоров Общества, и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
  • в составе годового отчета Общества за 2016 год - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества, и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в указанном отчете;
  • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
  • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
  • сведения о кандидатуре аудитора Общества;
  • проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
  • проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
  • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
  • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.