Материалы к собраниям акционеров ОАО "ДЭК"
Информация (материалы),
предоставляемые лицам,
имеющим право на участие
в годовом общем собрании акционеров ОАО «ДЭК»
21 июня 2012 г.
- годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Общества;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
- проект Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Скачать материалы