Материалы к собраниям акционеров ОАО "ДЭК"

Информационные материалы к годовому Общему собранию акционеров, проводимому 20 мая 2009 г.

• годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• сведения о кандидатах в  Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Общества;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
• проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсации в новой редакции;
• проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2008 финансового года;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

* Информационные материалы представлены в формате Adobe PDF.